Gobernanza Corporativa

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Aunque es una Empresa de capital privado, desde su Fundación Odebrecht Agroindustrial adopta las mejores prácticas de Gobernanza Corporativa. Orientada por la Tecnología Empresarial Odebrecht (TEO), la Empresa cuenta con un sólido modelo de gobernanza, que abarca los órganos y procesos que garantizan la ética, transparencia y equidad en la conducción de los negocios.

La gestión de los negocios es amparado por órganos como la Junta de Directores, la Junta Ejecutiva y Comités de apoyo al desarrollo y a la toma de decisiones.

Instancia máxima de decisión, la Junta General de Accionistas es responsable por la elección de los integrantes de la Junta Directiva y por la definición del valor de la remuneración global de los administradores que conforman el Consejo y la Junta Directiva de la empresa. Sus reuniones son presenciales y todos los accionistas son invitados a participar. En el año-zafra, los accionistas se reunieron dos veces en Asamblea General.

El Estatuto Social establece la necesidad de quórum calificado para la aprobación de ciertos asuntos de competencia de la Junta de Directores y de la Asamblea  de Accionistas, con el fin de garantizar los Accionistas minoritarios la oportunidad de participar en la toma de decisiones importantes. La Asamblea es la principal instancia para los accionistas presentar recomendaciones a la Junta Directiva.

Como se establece en el Acuerdo de Accionistas, durante la zafra 2012-2013 se realizó ajuste en la participación societaria, que aumentó de 67.97% a 69.09% la participación de Odebrecht Agroindustrial Investimentos S.A. en el capital de la Empresa. Este acuerdo es el principal instrumento que rige los conflictos de intereses entre los Accionistas, ya que esas cuestiones son analizadas por la Junta de Directores de Odebrecht Agroindustrial basado en su Código de Conducta Ética.

Uno de los accionistas es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social Participaciones (BNDESPar), órgano vinculado al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del gobierno brasileño.

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Junta Directiva

Se compone de diez integrantes, todos hombres, de los cuales tres son nombrados por los accionistas minoritarios, siendo un miembro independiente, según la definición del Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa (IBGC). Para participar en el Consejo, son  requeridos experiencia empresarial comprobada y conocimientos necesarios para la efectiva contribución al negocio. Las reuniones de la junta administrativa (CA) son guiadas por  Reglamento Interno y ocurrieron ocho veces durante la zafra.

Para ayudar en las deliberaciones, todos los participantes reciben con anticipación la agenda  de temas que serán discutidos y el material que será presentado. Caben al órgano responsabilidades como la  aprobación de políticas y préstamos, reestructuración societaria, discusión de estrategia, indicación de integrantes de la Junta de Directores Ejecutivos y el seguimiento del Programa de Acción (PA), documento que señala las premisas del Líder Empresarial (Director-presidente) para el año-Zafra. En consonancia con las  buenas prácticas de gobernanza, el Presidente del Consejo no acumula función en Odebrecht Agroindustrial. No hay proceso formalizado de autoevaluación de los integrantes del CA que reciben remuneración fija.

 

Directorio-Ejecutivo

Es responsable por la conducción estratégica de los negocios de  la Empresa y representa legalmente Odebrecht Agroindustrial en diversos temas. Está integrada por un Líder Empresarial (LE) y ocho Líderes de áreas (Comercial, Logística y Suministros; Operaciones Agroindustriales; Finanzas, Planificación y Tecnología de la Información; Inversión, Tecnología e Innovación; Personas, Sostenibilidad y Comunicación; Legal; Relaciones institucionales; y Gestión de Tierras), siendo todos del sexo masculino. Su composición es fijada por el Consejo de administración, siendo formado por integrantes designados por la Organización Odebrecht. Se reúne quincenalmente. La remuneración se compone de parcelas fijas y variables establecidas a partir del cumplimiento del Programa de Acción que establece metas empresariales y retorno al accionista, incluyendo indicadores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y del desempeño económico-financiero de la Empresa.

 

Comités

Constituidos por concejales, esos comités auxilian en el proceso de toma de decisiones de la Junta de Directores. Ninguno de sus integrantes es independiente o recibe remuneración adicional para ese propósito. Los dos comités permanentes (Finanzas, Inversión y Auditoría, Personas y Organización) tuvieron sus competencias revisadas y ampliadas en la zafra 2012-2013.

Al Comité  de Finanzas, Inversiones y Auditoría le corresponde auxiliar en la actualización y seguimiento de las políticas de inversiones, asuntos financieros, garantías y seguros; en la evaluación del Informe Anual de los administradores, si procede, y de los Estados Financieros de Odebrecht Agroindustrial, recomendando al CA con respecto a las asignaciones de resultado y  distribución de dividendos; en la evaluación de las operaciones financieras a ser propuestas al CA; en la apreciación de los proyectos de inversiones y respectivos seguimientos; en el análisis previo de operaciones que demanden concesión de garantías de cualquier especie por parte de los accionistas; en el seguimiento del programa vigente de seguros de la Empresa; y en el examen previo de los contratos entre partes relacionadas a su debido monitoreo Las reuniones ordinarias del Comité ocurren previamente a las reuniones de la Junta de Directores y también pueden reunirse en carácter extraordinario cuando sea necesario.

Ya el Comité de Personas y Organización apoya la actualización y seguimiento de las políticas relativas a la remuneración; desarrollo, evaluación e integración de Personas; y sostenibilidad. Orienta también en cuanto a programas de incentivo a largo plazo; asuntos relacionados con programas de  Previsión Privada; criterios para definir las bases para Participación de Lucros y Resultados (PLRs) en adhesión a la Política de Remuneración; análisis de la individualización de la remuneración de Administradores / directores; y monitoreo de los indicadores de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA). El Comité celebra dos reuniones ordinarias anuales, siendo una antes de la Asamblea General Ordinaria y otra en el segundo semestre, y también podrá reunirse extraordinariamente, cuando sea necesario.

Todavía pueden constituirse comités ad hoc para la deliberación de cuestiones técnicas que requieran la evaluación de especialistas. En la zafra 2012-2013, no hubo comités con ese propósito.